МОСКВА, 23 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявили ряд фактов мошенничества при расследовании дела в отношении руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания". Совокупный ущерб составил около 600 млн руб. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
Как действовали мошенники
По данным МВД, в 2005 году во время широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области было собрано более 126 млн руб. Часть суммы была выведена из инвестиционного проекта, злоумышленники направили деньги на собственные цели. Всего потерпевшими признано 544 физических и юридических лица.
Также установлено, что в целях придания правомерного вида похищенным средствам руководители товарищества создали подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям перечислено около 157 млн руб. Собранные материалы направлены в следственные органы.
Пирамида "Социальная инициатива"
Дело "Социальной инициативы", которое стало самым крупным по факту создания финансовых пирамид, было возбуждено в 2006 году. В 2009 году потерпевшими были признаны более 8,5 тыс. граждан из 13 регионов России, вложивших деньги в строительство жилья, а ущерб оценен почти в 5,8 млрд руб. Расследование до сих пор проводит следственное управление СКР по Центральному федеральному округу.
19 мая 2009 года Басманный суд Москвы приговорил главу "Социальной инициативы" Николая Карасева к десяти годам колонии строгого режима, его заместителя и жену Наталью Карасеву - к восьми годам, еще двух руководителей - Ларису Мошкину и Сергея Литовченко - к семи годам. Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств. В сентябре 2011 года еще три руководителя "Социальной инициативы" - Сергей Литовченко, Владимир Головачев и Алексей Быковский - были осуждены за растрату на сроки от трех до семи лет.
По данным СМИ, в ходе деятельности "Социальной инициативы" в середине 2000-х годов около 7 тыс. вкладчиков инвестировали средства в строительство более 190 объектов недвижимости в 15 регионах Центральной России.